证券代码：605008    证券简称：长鸿高科     公告编号：2023-021

       宁波长鸿高分子科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出

席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部

分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度总经

  理工作报告>的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度董事

  会工作报告>的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度独立董

  事述职报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度董事会

  审计委员会履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  （五）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度报

  告>及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股

份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度财务

  决算报告>的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （八）审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度

  的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度

的公告》（公告编号：2023-028）。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度利润分

  配方案的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》

                                 （公告编号：

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

   独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （十）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2023 年度审

   计机构的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》

                                 （公告编号：

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

   独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度日常

   关联交易预计的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

                                   （公告

编号：2023-026）。

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陶春风、傅建立、仲

章明回避表决。

   独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （十二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度募

   集资金存放与使用的专项报告>的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》（公告编号：2023-027）。

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

   （十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年第一季度报告》。

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

   （十四）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年

   度股东大会的议案》

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                                  （公告编

号：2023-023）。

   特此公告。

                     宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

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