证券代码：002420     证券简称：毅昌科技         公告编号：2023-041

             广州毅昌科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示：

   二、会议召开和出席情况：

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年6月21日下午2:30

   （2）网络投票时间为：2023年6月21日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年6月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月

号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

合的方式召开。

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况：

占上市公司总股份的 30.5384％，其中：

  （1）出席现场会议的股东或股东代表 8 人，代表股份 121,871,535

股，占上市公司总股份的 30.3919％。

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进

行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加

网络投票的股东及股东代表股东 23 人，代表股份 587,300 股，占上

市公司总股份的 0.1465％。

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师和周鹏程律师列席本

次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况：

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

  （一）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董

事的议案》

  本议案采用累积投票制的方式选举。

  表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.3440%。

  宁红涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.3440%。

  熊海涛女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.3440%。

  任雪峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.3440%。

  刘文生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  （二）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事

的议案》

  本议案采用累积投票制的方式选举。

  表决结果：获得的选举票数为 121,967,638 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.5989%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,936,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.3580%。

  胡彬先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：获得的选举票数为 121,971,638 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.6022%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,940,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.4203%。

  何和智先生当选为公司第六届董事会独立董事。

   表决结果：获得的选举票数为 121,971,638 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.6022%；其中，中小股东总表决情况：获

得的选举票数为 5,940,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股

份总数的 92.4203%。

   任力先生当选为公司第六届董事会独立董事。

   （三）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代

表监事的议案》

   表决结果：获得的选举票数为 121,971,637 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.6022%。

   高俊生先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

   表决结果：获得的选举票数为 121,971,637 票，占出席会议股东

有效表决权股份总数的 99.6022%。

   王建钧先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

   （四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

   表决结果：122,000,135 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

   同 意 5,968,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （五）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 122,000,135 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.6254％；反对 458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师见证情况：

  本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师和周鹏程

律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表

决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议

合法、有效。

  （一）广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

决议；

  （二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公

司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

               广州毅昌科技股份有限公司董事会

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